На территории ПФО нет финансовых организаций, финансирующих террористические группировки, - Владимир Глотов

НТА - Арсений Соловей

"На территории Приволжского федерального округе нет организаций, которые бы финансировали террористические организации", - заявил на пресс-конференции 27 октября руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Владимир Глотов.

По его словам, наиболее серьезным случаем нарушения законодательства стал летний прецедент с участием "Содбизнесбанка". На его счета были переведены средства компании "КАМАЗ-металлургия", руководитель и финансовый директор которой были убиты. Тогда комитет был подключен к расследованию, им был выявлен путь перевода 10 млн. рублей на подставные счета.

Всего же, как отметил Глотов, управлением ФСФМ было оштрафовано около 300 комитетов, которые не исполняли Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании террористических организаций".

Согласно данному закону, банки, представители рынка ценных бумаг, ломбарды, почта, тотализаторы, инвестиционные фонды обязанные предоставлять в комитет информацию обо всех подозрительных сделках, а так же об операциях, превышающих 600 тыс. рублей или аналогичную сумму в валюте. Согласно Федеральному закону № 88 "О внесении изменений…" в вышеуказанный закон 115, к данным организациям были так же причислены адвокаты, нотариусы, бухгалтера и риэлторы.

Однако, по словам Глотова, в настоящее время пока не издано отдельное распоряжение Правительства РФ, которое бы регламентировало форму отчета для ФСФМ. При этом, число субъектов экономической деятельности увеличится с 800 до 3 тыс.

Напомним, что в 2000 году международное агентство по борьбе с легализацией преступных доходов (FAT) причислило Россию к неблагонадежным странам. Активная борьба с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, началась в 2001 году.