Предъявлено обвинение членам преступной группы, занимавшейся в Нижнем Новгороде аферами в банковской сфере

НТА - Любовь Ковалева

Деятельность группы мошенников, специализировавшихся на аферах в банковской сфере, пресечена в Нижнем Новгороде. Ущерб от действий злоумышленников составил 24 миллиона рублей. Накануне следователь Следственного управления Следственного комитета ГУ МВД РФ по ПФО предъявил всем подозреваемым обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом Нижегородскому телеграфному агентству сообщили в ГУ МВД РФ по ПФО.

Группу мошенников возглавляли жители Москвы Евгений Масалов Александр Кузьмичев. Последний с середины 90-х годов находился в розыске Центральным бюро Интерпола в Латвии за хищение 132 тысяч долларов США с автомобильного завода "РАФ".

От лица директора ООО "Элгар" Масалов заключил договоры на общую сумму 24 миллиона рублей с московскими банками "АМИ-Банк" и "Диалог-Оптим", по которым его фирме перечислялись денежные средства на закупку автозапчастей к автомобилям "ГАЗ". По легенде организаторов группы, автозапчасти закупались в Москве и направлялись для реализации через фирмы двух партнеров в Нижнем Новгороде.

По продуманной Масаловым и Кузьмичевым схеме, вся финансовая ответственность перед банками фирмы "Элгар" снималась, а возвращать долг должны были фиктивные нижегородские фирмы.

Когда правоохранительные органы выявили факт мошенничества, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Оперативники ГУ МВД РФ по ПФО провели несколько обысков в Нижнем Новгороде и Москве. После одного из них, в Москве под машину Масалова была подброшена граната РГД-5.

По факту покушения на Евгения Масалова прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Однако во время следствия выяснилось, что преступление было инсценировано самим Масаловым, с целью обезопасить себя от уголовного преследования по факту мошенничества.

В настоящее время под стражей находится Кузьмичев, задержанный в Нижнем Новгороде. Остальным фигурантам по этому делу избрана мера подписка о невыезде.

Согласно ст.159 УК РФ, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.