Совет директоров ОАО "Нижновэнерго" принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров 6 июня 2005 года

Совет директоров ОАО "Нижновэнерго" принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров общества 6 июня 2005 года в форме совместного присутствия. Совет директоров состоялся 15 апреля в форме опросного голосования. Об этом сообщает пресс-служба "Нижновэнерго".

Совет директоров утвердил годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 финансового года и принял решение представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Кроме того, Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2004 года в размере 0,8511 руб. на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям - в размере 0,8511 руб. на одну привилегированную акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определено 22 апреля 2005 года.

Совет директоров выдвинул в качестве кандидатуры аудитора Общества ЗАО "БДО Юникон". Кроме того, Совет директоров принял решение по ряду процедурных вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров.

СПРАВКА:

Состав Совета директоров ОАО "Нижновэнерго":

Колыханов-Лаповский Григорий Борисович, Директор Центра логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России". Председатель Совета директоров.
Глущенко Алексей Дмитриевич, Заместитель генерального директора по управлению активами Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы"
Чикуров Сергей Витальевич, Генеральный директор Закрытого акционерного общества "КЭС – Мультиэнергетика"
Тужилин Алексей Эльевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы"
Трапезников Андрей Владиславович, Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России",
Зубакин Василий Александрович, Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России",
Ермаков Валерий Маратович, Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России",
Штыков Дмитрий Викторович, Генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров"
Дубнов Олег Маркович, Первый заместитель Генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".