Центробанк отозвал лицензию у КБ "Европейско-Западно-Сибирский банк"

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана Банком России у ООО КБ "Европейско-Западно-Сибирский банк" (КБ "Еврозапсиббанк") с 17 июня 2005 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

В сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка говориться, что лицензия отозвана в связи с неисполнением КБ "Еврозапсиббанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России были установлены факты неоднократного нарушения КБ "Еврозапсиббанк" требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, банк также нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

В ходе проверки деятельности КБ "Еврозапсиббанк" Центробанк выявил многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.

С 17 июня 2005 года в КБ "Еврозапсиббанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.