Впервые в России в практике налоговой полиции возбуждено уголовное дело по отмыванию денежных средств

Впервые в России в практике налоговой полиции возбуждено уголовное дело по отмыванию денежных средств. Некоторые подробности данного дела получили сегодня огласку на региональном совещании территориальных органов налоговой полиции Приволжского федерального округа. Как было заявлено, суд по этому делу состоится 5 сентября.

В данный момент фамилии преступников не называются, однако НТА стало известно, что в качестве нарушителя выступил филиал московской страховой компании, расположенный в Дзержинске. По 174 статье уголовного кодекса РФ преступнику грозит тюремное заключение сроком от 7 до 10 лет и полная конфискация имущества.