Уголовное дело по фактам отмывания преступных доходов возбуждено в отношении гендиректора ООО "Нижегородметаллсбыт"

Следственным управлением при Волго-Вятском УВДТ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 прим. 1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и части 2 статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") в отношении генерального директора ООО "Нижегородметаллсбыт" Владимира Завального. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД по ПФО и Волго-Вятского УВДТ.

Оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ВВ УВДТ установили, что подозреваемый в период с января 2004 года на 7-м станционном пути станции Ильино Володарского района осуществлял предпринимательскую деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов не имея на это специального разрешения (лицензии). У юридических и физических лиц предприниматель скупал лом черных металлов, перерабатывал и измельчал на мелкогабаритные части, после чего в железнодорожных вагонах отправлял в Череповецк и Санкт-Петербург.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено и задокументировано, что подозреваемый получал доход от незаконной предпринимательской деятельности и совершал финансовые операции и различные сделки с полученными средствами (приобретение металла, оргтехники, туристические загранпоездки) с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем – легализация денежных средств или иного имущества на сумму 1 миллион 444 тысячи рублей.

Сотрудниками Следственной части Следственного управления Владимиру Завальному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.