Сотрудники УБОП ГУВД Нижегородской области задержали организованную преступную группу, участники которой подозреваются в обналичивании и перевозке крупных денежных сумм

Сотрудники УБОП ГУВД Нижегородской области задержали организованную преступную группу, участники которой подозреваются в обналичивании и перевозке крупных денежных сумм. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД Нижегородской области.

Преступная группа из пяти человек, попала в поле зрения правоохранительных органов в ходе профилактических антикоррупционных и антитеррористических мероприятий. Сотрудниками УБОП было установлено, что в период с 2004 по 2006 год злоумышленники вывезли свыше 20 миллиардов рублей из Нижегородской области в Санкт-Петербург и Москву. Это значит, что бюджеты всех уровней недополучили примерно около 3 миллиардов рублей.

Схема аферы была такова: на фирмах-однодневках, зарегистрированных в оффшорных зонах или в Нижегородской области, аккумулировались крупные суммы денежных средств. После обналичивания они поездом или самолетом перевозились в Санкт-Петербург и в Москву. Транспортировали деньги в обычных спортивных сумках, иногда без вооруженного сопровождения. Во время последней операции перевозчик был задержан с "багажом" - 25 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что двое из членов преступной группы исполняют роль руководителей, а трое других - исполнители. Руководители имеют финансовое и экономическое образование, долгое время вращались в банковской сфере. Исполнителями выступали люди, не имеющие высшего образования и официальной работы.

Оперативными сотрудниками УБОП задержаны трое участников вышеуказанной преступной группы. Двум организаторам удалось скрыться. В настоящий момент они объявлены в розыск.
По данным фактам возбуждены два уголовных дела: по ст.173 УК РФ "Лжепредпринимательство" и ст.159 УК РФ "Мошенничество". В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды с организаций".