Генпрокуратура РФ передала в суд дело банка "Нефтяной"

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка "Нефтяной", которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом, как сообщает Газета.Ru, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, члены организованной преступной группы использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, в 2002–2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и $300 миллионов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, говорится в сообщении Генпрокуратуры.