Филиал финансовой пирамиды ООО "Ex Investment Group" в Нижнем Новгороде прекратил свою деятельность

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Филиал финансовой пирамиды ООО "Ex Investment Group" в Нижнем Новгороде прекратил свою деятельность. Об этом на пресс-конференции 4 декабря сообщил руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ПФО Олег Чупалов.

По его словам, филиалом столичной ООО "Ex Investment Group" в Нижнем Новгороде была организация "Волга-капитал", которая была зарегистрирована в феврале 2008 года. Офис компании располагался по адресу: Нижний Новгород, улица Пискунова, 29. Компания под видом инвестиционной деятельности собирала у нижегородцев деньги и отправляла их в ООО "Ex Investment Group" в Москву.

Сотрудники службы по финансовым рынкам, обнаружив в деятельности организации признаки финансовой пирамиды, сообщили в правоохранительные органы. Недавно выяснилось, что по этому адресу организации больше нет.

Напомним, что на минувшей неделе было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО "Кама-Инвест" в городе Перми по агентскому договору с ООО "Ex Investment Group", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Ex Investment Group" либо отвозились курьером в офис в Москву.

Упомянутыми выше компаниями в средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО "Ex Investment Group" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В июле 2008 года ООО "Ex Investment Group" свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО "Ex Investment Group" в настоящее время не установлено. В Перми ООО "Ex Investment Group" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО "Ex Investment Group" принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ.

В настоящий момент установленная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет свыше 155 миллионов рублей.