Более 800 жителей ПФО обратились в правоохранительные органы в связи с деятельностью "Кама-инвест" и "Волга-инвест"

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Более 800 жителей Приволжского федерального округа обратились в правоохранительные органы в связи с деятельностью "Кама-инвест" и "Волга-инвест". Об этом на пресс-конференции в Нижнем Новгороде сообщил следователь по особо важным делам следственной части при ГУ МВД РФ по ПФО Дмитрий Хан.

По его словам, деятельность финансовой пирамиды велась в 2007-2008 годах в ряде регионов ПФО. Организаторы пирамид заключали договоры займа с населением под 24% годовых. Всего договоры с организациями заключили более 2500 человек, передавших компании 450 млн. рублей.

В настоящее время в правоохранительные органы с заявлениями о невозврате денег обратились 800 человек. Сейчас органы внутренних дел проводят мероприятия с целью установить местонахождение денег.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2008 года уголовное дело было возбуждено в связи с деятельностью в городах Поволжья, в том числе Нижнем Новгороде, финансовой пирамиды. Уголовное дело возбуждено по итогам проверки по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО "Кама-Инвест" в Перми по агентскому договору с ООО "Ex Investment Group", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Ex Investment Group" либо отвозились курьером в офис в Москву.

В средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых). Первоначально ООО "Ex Investment Group" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В июле 2008 года ООО "Ex Investment Group" свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО "Ex Investment Group" в настоящее время не установлено. В Перми ООО "Ex Investment Group" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО "Ex Investment Group" принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ.

В настоящий момент установленная сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.