Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконном переводе 5,5 млн евро из России за рубеж

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в переводе 5,5 млн евро из России по фиктивным договорам за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 13 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что 35-летний обвиняемый, являясь генеральным директором организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, представил в один из банков города договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании.

По условиям этих договоров нижегородец намеревался инвестировать денежные средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения. При этом, по мнению следователей, мужчина не намеревался ничего приобретать у иностранной компании.

Всего обвиняемый заключил с компанией из Великобритании якобы 11 договоров, по которым перечислил почти 5,5 млн евро, что эквивалентно сумме в 247 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению жителя Нижнего Новгорода в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере) завершено и направлено в Нижегородский районный суд.

В прокуратуре отметили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.