Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт"

25 апреля 2002 года в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", сообщили НТА в пресс-службе компании.

На заседании в числе других вопросов был рассмотрен и утвержден предварительный годовой отчет Общества за 2001 год и принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 14 июня 2002 г. в зале заседаний комплекса "БЕРЕЗКА". Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 26 апреля 2002 г.

Ниже приведена предложенная повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2001 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества.
2. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО "ЛУКОЙЛ-НН", ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", ЗАО "ЛУКОЙЛ-Марий Эл".
3. Утверждение Устава ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала Общества.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:
· "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт",
· "Положение о Наблюдательном совете ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт",
· "Положение о Правлении ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт",
· "Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
6. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
8. Утверждение аудитора ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
9. Утверждение Счетной комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
На заседании Совета директоров было принято решение о включении 9 кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный Совет ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".