Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит дело по иску Минфина области к Волго-Вятскому региональному управлению валютного контроля Минфина РФ

Арбитражный суд Нижегородской области 13 октября продолжит рассмотрение дела по иску Министерства финансов области к Волго-Вятскому региональному управлению валютного контроля Минфина РФ. Напомним, что слушания дела были перенесены с 6 октября 2003 года в связи с ходатайством обеих сторон для ознакомления с новыми материалами дела, дополнительными аргументами и доводами.

Как сообщалось ранее, 13 мая 2003 года Волго-Вятское региональное управление валютного контроля Минфина РФ вынесло Постановление “О назначении административного взыскания” к Минфину области в виде штрафа в размере 100% суммы “незаконной валютной операции”, осуществленной в 1999 году.

Министерству финансов области вменяется в вину два нарушения условий лицензии. Штраф был наложен за операцию по досрочному выкупу еврооблигаций общим номиналом 5 млн. долларов США, осуществленную департаментом финансов области через КБ НСКБ “Гарантия” и “Chibo Worldwide LTD” (Ирландия) в период апрель-декабрь 1999 года.

Минфин области обжаловал данное постановление в Департаменте валютного контроля Минфина РФ. Однако решением от 22 июля 2003 департамент валютного контроля МФ РФ отказал Нижегородской области в удовлетворении жалобы. 5 августа 2003 года областной Минфин направил исковое заявление на действия Волго-Вятского управления валютного контроля в Арбитражный суд Нижегородской области.