"Люди, предоставляющие информация в росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях – не стукачи", - Владимир Глотов

НТА - Арсений Соловей

"Людей, которые видели, что сотрудники ГИБДД остановили машину террористов с взрывчаткой, но те дали им денег и поехали дальше, и сообщившие об этом в правоохранительные органы – не стукачи. Не стукачи и те, кто сообщает в Росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях", - заявил 27 октября на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Владимир Глотов.

По его словам, информирование Росфинмониторинга о подозрительных сделках призвано усилить борьбу с терроризмом. Все банки Приволжского федерального округа получают специальные закрытые так называемые "черные списки", в которых содержится информация о счетах, через которые финансируются террористических организации. При попытке открытия таких счетов, банки должны немедленно проинформировать об этом Росфинмониторинг. Всего же, на территории ПФО насчитывается около 500 банков.

Напомним, что согласно Федеральному закону № 115, "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании террористических организаций" банки, представители рынка ценных бумаг, ломбарды, почта, тотализаторы, инвестиционные фонды обязанные предоставлять в комитет информацию обо всех подозрительных сделках, а так же об операциях, превышающих 600 тыс. рублей или аналогичную сумму в валюте. Согласно Федеральному закону № 88 "О внесении изменений…" в вышеуказанный закон 115, к данным организациям были так же причислены адвокаты, нотариусы, бухгалтеры и риэлторы.