Против руководителей Роскомветеранбанка возбуждено уголовное дело

Уголовное дело против руководителей Роскомветеранбанка возбуждено следственным комитетом при МВД РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Дело возбуждено по факту осуществления незаконной банковской деятельности.

В пресс-службе Следственного комитета при МВД России рассказали, что по данным следствия, руководители ООО КБ Роскомветеранбанк приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в 000 КБ "Национальный коммерческий банк", зачислив полученную сумму в 235 миллионов рублей на личные депозитные счета.

"Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей. Таким образом, совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами", - сообщили в пресс-службе комитета.