Задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест", подозреваемый в создании финансовой пирамиды Новости Нижнего Новгорода

31 июля 2009 12:52 [4642] Происшествия

Задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест", подозреваемый в создании финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу.

В отношении руководства этих компаний возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Задержание было проведено в Перми. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" в Перми по агентскому договору с ООО "Иэкс инвестмент групп", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Иэкс инвестмент групп" либо отвозились курьером в офис в Москву.

В средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО "Иэкс инвестмент групп" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем, в июле 2008 года, ООО "Иэкс инвестмент групп" свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО "Иэкс инвестмент групп" в настоящее время не установлено. В Перми ООО "Иэкс инвестмент групп" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО "Иэкс инвестмент групп" принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.

С задержанным руководителем ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды.