Ущерб от деятельности финансовой пирамиды "Кама-инвест" в городах Приволжского федерального округа превысил 250 млн. рублей

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Ущерб от деятельности в городах ПФО финансовой пирамиды "Кама-инвест" превысил 250 млн. рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя следственной части ГУ МВД РФ по ПФО Николай Мамчур.

По его словам, число потерпевших по уголовному делу к настоящему времени составило 1500 человек. Часть имущества, принадлежащего подозреваемому, арестована в рамках следствия. Ведется розыск подельнкиов, которые, по оперативным данных, находятся за границей.

Напомним, что ранее был задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест", подозреваемый в создании финансовой пирамиды. В отношении руководства этих компаний возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).
Задержание было проведено в Перми. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" в Перми по агентскому договору с ООО "Иэкс инвестмент групп", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Иэкс инвестмент групп" либо отвозились курьером в офис в Москву.

В средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО "Иэкс инвестмент групп" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем, в июле 2008 года, ООО "Иэкс инвестмент групп" свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО "Иэкс инвестмент групп" в настоящее время не установлено. В Перми ООО "Иэкс инвестмент групп" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО "Иэкс инвестмент групп" принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.

С задержанным руководителем ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды.