Суд Сормовского района Нижнего Новгорода в конце мая начнет рассмотрение уголовного дела о контрабанде крупной партии нефтепродуктов и "отмывании" денег

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Суд Сормовского района Нижнего Новгорода в конце мая начнет рассмотрение уголовного дела о контрабанде крупной партии нефтепродуктов и "отмывании" денег. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в прокуратуре Сормовского района Нижнего Новгорода.

Обвиняемые - один из руководителей и юрист ООО "Нижегородская финансово-промышленная группа", которая занимается куплей-продажей нефтепродуктов. Они создали ООО "Тополь" с целью организации производства нефтепродуктов и реализации их за границу. В период с 19 октября 2006 года по 28 февраля 2007 года злоумышленники при оформлении на таможне на вывоз нефтепродуктов указали в таможенных декларациях товар другой группы - углеводородный растворитель.

По данным расследовавшего дело ГУ МВД РФ по ПФО, в результате подельникам удалось сокрыть от таможенных платежей свыше 15 млн. рублей. Кроме того, руководители ООО "Тополь" контрабандным путем вывезли за территорию РФ нефтепродукты на сумму 48 млн. рублей. По данному факту было возбуждено 14 уголовных дел по ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 14 дел по ст.188 УК РФ (контрабанда).

В рамках расследования данных уголовных дел были выявлены факты легализации доходов, нажитых преступным путем руководителями ООО "Тополь" на общую сумму 33 млн. 909 тыс. 841 рубль. По данным фактам было возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.174.1 УК РФ.

В ходе расследования дел руководством ООО "Тополь" приняты меры к возмещению ущерба: 15,5 млн. рублей внесено на расчетный счет Нижегородской таможни, наложен арест на шесть цистерн на Нижегородской таможне на сумму 3 млн. 900 тысяч рублей и на 24 цистерны на Псковской таможне на сумму 13 млн.300 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Сормовского района Нижнего Новгорода, оба обвиняемые отпущены под залог - около 1 млн. рублей каждый.