Последние новости рубрики Экономика
08 апреля 2026 16:25
550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами08 апреля 2026 16:11
На конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта 08 апреля 2026 14:33
Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки08 апреля 2026 14:20
Названа ориентировочная стоимость обслуживания Volga K50 и С50 08 апреля 2026 11:28
Число проверок бизнеса сократилось на 10% в Нижегородской области08 апреля 2026 10:50
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде08 апреля 2026 10:13
Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова07 апреля 2026 21:16
12 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Омской областиЭкономика
Уголовное дело о крупной контрабанде и "отмывании" денег направлено в суд Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом на пресс-конференции 22 апреля сообщил начальник ГУ МВД РФ по ПФО Владимир Щербаков.
В результате сотрудничества оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ПФО и Нижегородской таможни была пресечена деятельность организованной преступной группы, в которую входили генеральный директор и учредитель ООО "Тополь". В период с 19 октября 2006 года по 28 февраля 2007 года злоумышленники при оформлении на таможне на вывоз нефтепродуктов указали в таможенных декларациях товар другой группы. В результате им удалось сокрыть от таможенных платежей свыше 15 млн. рублей. Кроме того, руководители ООО "Тополь" контрабандным путем вывезли за территорию РФ нефтепродукты на сумму 48 млн. рублей. По данному факту было возбуждено 14 уголовных дел по ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и столько же дел по ст.188 УК РФ (контрабанда).
В рамках расследования данных уголовных дел были выявлены факты легализации доходов, нажитых преступным путем руководителями ООО "Тополь" на общую сумму 33 млн. 909 тыс. 841 рубль. По данным фактам было возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.174.1 УК РФ.
В ходе расследования дел руководством ООО "Тополь" приняты меры к возмещению ущерба: 15,5 млн. рублей внесено на расчетный счет Нижегородской таможни, наложен арест на шесть цистерн на Нижегородской таможне на сумму 3 млн. 900 тысяч рублей и на 24 цистерны на Псковской таможне на сумму 13 млн.300 тысяч рублей.
В результате сотрудничества оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ПФО и Нижегородской таможни была пресечена деятельность организованной преступной группы, в которую входили генеральный директор и учредитель ООО "Тополь". В период с 19 октября 2006 года по 28 февраля 2007 года злоумышленники при оформлении на таможне на вывоз нефтепродуктов указали в таможенных декларациях товар другой группы. В результате им удалось сокрыть от таможенных платежей свыше 15 млн. рублей. Кроме того, руководители ООО "Тополь" контрабандным путем вывезли за территорию РФ нефтепродукты на сумму 48 млн. рублей. По данному факту было возбуждено 14 уголовных дел по ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и столько же дел по ст.188 УК РФ (контрабанда).
В рамках расследования данных уголовных дел были выявлены факты легализации доходов, нажитых преступным путем руководителями ООО "Тополь" на общую сумму 33 млн. 909 тыс. 841 рубль. По данным фактам было возбуждено шесть уголовных дел по ч.4 ст.174.1 УК РФ.
В ходе расследования дел руководством ООО "Тополь" приняты меры к возмещению ущерба: 15,5 млн. рублей внесено на расчетный счет Нижегородской таможни, наложен арест на шесть цистерн на Нижегородской таможне на сумму 3 млн. 900 тысяч рублей и на 24 цистерны на Псковской таможне на сумму 13 млн.300 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
