Преступная группа, занимавшаяся мошенничеством в сфере оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику, задержана в Нижегородской области

Преступная группа, занимавшаяся мошенничеством в сфере оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику, задержана в Нижегородской области в ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу (ОРБ по ЭНП ГУ МВД России по ПФО). В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 210 ч.1, 210 ч.2, 210 ч.3 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ПФО.

Оперативники установили, что на протяжении 2005 года преступная группа совершала хищения материальных ценностей и денежных средств в сети магазинов Нижегородской области, путем оформления кредитов на дорогостоящую оргтехнику и последующую легализацию имущества, добытого преступным путем.

В ходе следствия выяснилось, что мошеннические операции проводились через региональные представительства одного из московских банков. Данная система предусматривает предоставление гражданам товарных кредитов по одному лишь паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Непосредственное оформление кредитов осуществляется представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносит в кредитный договор необходимые сведения. Использование недействительных (утраченных или похищенных) паспортов и внесение в кредитные договора ложных сведений о месте работы клиента позволяет, получив в свое распоряжение за счет кредитных ресурсов товарные материальные ценности, уклониться от погашения кредитов.

Оперативниками была установлена схема афер. Участники преступной группы, входили в доверие к БОМЖам, после чего просили их оформить дорогостоящую бытовую технику в кредит, с этой целью им предоставляли приличную одежду, приводили их в опрятный вид, после чего привозили в различные магазины, где на них оформлялась дорогостоящая техника в кредит.

Впоследствии следователи выяснили, что в январе 2005 года были оформлены первые подложные кредиты в магазинах, расположенных в г. Балахна Нижегородской области.
Ежедневно вышеуказанной группой оформлялись кредиты на сумму свыше 30 000 рублей.

Вся похищенная техника сбывалась в различных магазинах Приволжского федерального округа.

На основании оперативных данных ОРБ по ЭНП ГУ МВД РФ по ПФО было выяснено, что в преступной группе существовала четкая иерархия и планирование противоправных действий, разделение криминальных обязанностей, система распределения похищенного имущества, сплоченность на преступной платформе, то есть на лицо все признаки преступной организации.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что данная группа была создана и возглавлялась ранее судимым за тяжкие преступления Сергеем П. Хотя он до сих пор не признал себя виновным, и отрицает свое участие в каких бы то ни было преступных аферах.

17 марта 2005 года при проведении оперативной комбинации сотрудниками ОРБ по ЭНП ГУ МВД РФ по ПФО он был задержан с поличным при получении очередного сотового телефона.

В ходе следствия некоторые участники организованного преступного сообщества признались в совершенном преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении двоих обвиняемых, в том числе Сергея П., была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Восьмерым обвиняемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В местах сбыта похищенного имущества, проведены оперативные комбинации, в ходе которых были изъяты тетради содержащие сведения о приобретаемом имуществе и выдаче денежных средств, а также похищенная оргтехника на сумму свыше 500 000 рублей.

В ходе расследования установлено 75 фактов преступной деятельности указанного преступного сообщества, из них задокументировано 54 факта хищений на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Также установлено 15 фактов легализации преступных доходов.