Правоохранительные органы пресекли деятельность "финансовой пирамиды", возглавляемой бывшим следователем РУВД Нижегородского района

Сотрудники Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу (ОРБ по ЭНП ГУ МВД России по ПФО) выявили и пресекли деятельность "финансовой пирамиды" с межрегиональными связями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по ПФО.

В ходе проверки поступившей информации были выявлены факты противоправной деятельности генерального директора ООО Торгово-кредитная компания "Партнер" Елены Ивахненко. Торгово-кредитная компания располагалась в том же здании, где и проверяющие из ОРБ по ЭНП ГУ МВД РФ по ПФО, но в другом крыле. По данным оперативников, Ивахненко раньше работала следователем РУВД Нижегородского района, но была уволена оттуда по подозрению в краже шапки у коллеги и в служебном подлоге (следователь незаконно выписала повестку подследственному, что на момент совершения он находился у нее). После службы в правоохранительных органах Ивахненко попробовала свои силы в адвокатской деятельности. Однако вскоре ее задержали за получение взятки. Ивахненко получила условный срок наказания, после чего решила заняться бизнесом.

Оперативники ОРБ по ЭНП ГУ МВД РФ по ПФО установили, что Елена Ивахненко на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия организовала деятельность в сфере оказания услуг гражданам по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку. ООО ТКК "Партнер" оказывала услуги по созданию групп граждан (клиентов) с целью кооперирования их ежемесячных взносов для образования фонда группы с тем, чтобы в соответствии с условиями договора предоставить каждому клиенту имущество (объект недвижимости, автомобиль, бытовую технику) по итогам распределения.

Сумма по договору определялась клиентами самостоятельно, исходя из необходимых им денежных средств для приобретения имущества. Рассрочка предоставлялась на срок от 5 до 20 лет. Распределение имущества среди участников группы должно было производиться один раз в месяц после формирования группы, а также, если в фонде еще несформированной группы имеются средства для приобретения хотя бы одной единицы распределяемого имущества. Распределение имущества, согласно условиям договоров, должно осуществляться на "распределении" имущества, либо на собрании клиентов.

Опрошенные граждане – бывшие и настоящие клиенты ООО ТКК "Партнер" никаких уведомлений о том, что они являются участниками сформированных групп не получали, о других участниках своих групп никаких сведений не имели. Участия в распределении прав клиентов на приобретение имущества или собрании клиентов они не принимали, о результатах решения о распределении не уведомлялись.

Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показало, что ООО ТКК "Партнер" для финансирования своей финансово-хозяйственной деятельности и прочих затрат на неустановленные цели использовало денежные средства вкладчиков. Для исполнения своих обязательств ООО ТКК "Партнер" необходимо привлечение денежных средств новых клиентов, что свидетельствует о признаках схемы "финансовой пирамиды", когда первые вкладчики приобретают материальные блага за счет денежных вкладов последующих граждан.

Согласно выводов по материалам финансового расследования в отношении ООО ТКК "Партнер", проведенного Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, характер операций (сделок) указывает на мошеннические действия и легализацию доходов, добытых преступным путем, т.к. руководство организации погашало за счет средств граждан личные долги по кредитным договорам.

Оперативники ОРБ по ЭНП ГУ МВД РФ по ПФО в ходе проверки выяснили, что за все время существования ООО ТКК "Партнер" официально было задекларировано 3,6 миллионов рублей. На самом деле, как считают милиционеры, в фирму поступило порядка 17 миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании.

На данном этапе расследования, с заявлениями в правоохранительные органы Приволжского федерального округа обратились несколько десятков человек.

По материалам проверки, проведенной ОРБ по ЭНП, прокуратурой Нижегородской области в отношении сотрудников ООО ТКК "Партнер" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Всех, кто пострадал от действий компании "Партнер", ГУ МВД России по ПФО просит обращаться по телефонам: 38-20-61 или 32-11-11.